善人夫妻涉洗钱等案 嘉义地检署一次起诉22人

善人夫妻涉洗钱等案 嘉义地检署一次起诉22人-曹魏皇帝
编辑:乾隆皇帝的儿子                  2020年03月31日 11:18:38

善人夫妻涉洗钱等案 嘉义地检署一次起诉22人

嘉义地检署去(108)年侦办台商吴0霖善人夫妻涉嫌地下汇兑案,经检警调等单位循线追查出另以田姓男子为首的19名男女,涉嫌在境外架设「亚信娱乐」、「易利娱乐」博弈网站,并邀集中国不特定赌客到网站进行线上投注等犯行,经侦查事证后,依聚众赌博、登载不实文书及洗钱防制法等罪嫌,并案起诉田男等22人。

善人夫妻涉洗钱等案 嘉义地检署一次起诉22人

起诉书指出,博弈网站在境外获利后,由吴0霖、黄0鸿以香港公司用执行网路行销、广告设计等名义,由博弈网站杨姓成员伪造国外公司交付收据,制作不实合约,作为各公司在金融机构汇入外汇交易的证明文件,然后分批,合计约为333万9千馀元美金汇回国内,换算新台币约1亿200多万馀元。

检方起诉书,指田男等人所设赌博网站分工细致,由林姓、王姓等负责人成立6间公司,架设「亚信娱乐」、「易利娱乐」博弈网站,除聘请工程师维护系统外,还以每月一般薪资再加3到4万元,聘僱10多名客服人员。

经检方侦查,田男等人涉在境外架设赌博网站,以重庆时时彩、棋牌、捕鱼及体育竞技游戏等方式,让赌客以微信或支付宝,每注人民币1元到1万元不等金额投注地方彩券,其中获利再经由吴0霖、黄0鸿等汇回国内,自107年4月起,分批汇回约达新台币1亿200多万元﹔林姓成员名下另有3部麦卡伦、保时捷等名车,经检方在今年2月即行公开拍卖,得款1253万5000元,均已宣告没收提存嘉检国库暂存帐号。

吴姓善人夫妻遭扣案现。▲吴姓善人夫妻遭扣案现。(图/记者陈恽朋翻摄)

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